Легализация средств
Для схем отмывания денег готовят новые ловушки 17.04.2018
В Европе разрабатывается новая директива о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в которой регулируются вопросы, касающиеся криптовалют и траста. Также не исключено, что надзор за предотвращением схем отмывания денег будет централизован, пишет во вторник газета Dienas Bizness.
А может вы «отмываете»? Тем, кто не заполнил анкеты, отказано в выплате пенсий 11 07.06.2017
Пенсионеры, получающие свои пенсии на почте, по мнению государства, входят в круг лиц, которых можно подозревать в легализации денег, полученных преступным путем. Анкета, заполнение которой требует закон о предотвращении финансирования и терроризма и отмывания денег, смутила клиентов «Латвияс пастс». Об этом пишет "Латвияс Авизе".
Обнаружены способы, как обойти закон о нулевом декларировании 24.01.2012
Не прошло и месяца с того момента, как добросовестным жителям Латвии надо было зафиксировать свое имущественное положение для того, чтобы ближе к лету его задекларировать, как появилась информация о способах легализовать средства, добытые не совсем честным путем, пишет nra.lv.